Для реализации схемы участники зарегистрировали 12 юридических лиц. Через них они закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты.
Бензин марки АИ-92 перемещали на мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Там формально проводили компаундирование, но фактически просто переливали топливо в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки.
Затем оформляли фиктивные документы, в которых бензин указывали как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов. Под таким видом топливо отправляли в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов в Казахстане.
Теневой оборот группы превысил 37,2 млрд тенге. При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» оперативники задержали восемь цистерн с примерно 500 тоннами нелегального бензина. Топливо стоимостью 138 млн тенге изъяли и конфисковали в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.